Kallelse till årsstämma i Abera Bioscience AB
Aktieägarna i Abera Bioscience AB (publ), org. nr. 556909-0904 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 11 juni 2025 kl 13.00 i Uppsala Business Park, Virdings allé 32 i Uppsala.
Anmälan och rätt att delta
Rätt att delta i årsstämman har den som
- är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 2 juni 2025, samt
- senast tisdagen den 10 juni 2025 anmält sig till årsstämman genom e-post till alriksson@aberabio.com alternativt via post till Abera Bioscience AB (publ), ”Årsstämma 2025”, Virdings allé 32, 754 50 Uppsala.
Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste hos förvaltaren begära att föras in aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att kunna delta i bolagsstämman (rösträttsregistrering). Aktieägare måste därför kontakta förvaltaren i god tid och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner.
Fullmakter och behörighetshandlingar
Aktieägare som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får utse ett eller flera ombud. Aktieägare ska i sådana fall utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Fullmakt i original ska postas till Bolaget och vara Bolaget tillhanda senast onsdagen 4 juni 2025. Den som företräder juridisk person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.
Förslag till dagordning
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av en eller flera justeringsmän
- Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordning
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
- Beslut angående
- Fastställande av resultaträkning och balansräkning
- Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
- Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
- Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter
- Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
- Val av
- Styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
- Revisorer och eventuella revisorssuppleanter
- Beslut om bemyndigande för styrelsen
- Beslut om ändring av bolagsordningen
- Stämmans avslutande
Beslutsförslag
Förslag under punkt 8: Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisor samt eventuella suppleanter
Föreslås att styrelsen består av fyra ledamöter varav en styrelseordförande. Föreslås att Bolaget har ett revisionsbolag och att inga suppleanter väljs.
Förslag under punkt 9: Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
Föreslås att styrelsearvode på 200 000 kronor per år ska utgå till styrelseordförande samt att styrelsearvode på 100 000 kronor per år vardera ska utgå till övriga styrelseledamöter.
Arvode till revisorn ska utgå i enlighet med av revisionsbolaget utställda och av Abera Bioscience AB godkända arvodesräkning.
Förslag under punkt 10a och 10b: Val av a. Styrelse och b. Revisor
- Föreslås omval Anders Ericson (ordförande), Cristina Glad, Fredrik Juserius och Harry Råstedt.
- Föreslås nyval av Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB (PWC) till revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Förslag under punkt 11: Beslut om bemyndigande av styrelsen
Föreslås att styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna inom de gränser som bolagsordningen medger att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.
För giltigt beslut fordras att förslaget stöds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.
Förslag under punkt 12: Ändring av Bolagsordningen
Föreslås att följande förtydligande läggs till under ”§8 Kallelse till Årsstämma”
Årsstämma får ske på orten där styrelsen har sitt säte, som digital årsstämma eller som hybridstämma med deltagande både fysiskt och digitalt.
***
Stockholm i maj 2025
Abera Bioscience AB
Styrelsen
_____________________
Notice of Annual General Meeting in Abera Bioscience AB
The shareholders in Abera Bioscience AB, reg. no. 556909-0904 (“Company”), are hereby invited to attend the Annual General Meeting Wednesday 11th of June 2025 at 13.00 in Uppsala Business Park, Virdings allé 32 in Uppsala.
Registration and the right to participate
The person who has the right to participate in the Annual General Meeting
- must be entered in the share register kept by Euroclear Sweden AB on Monday 2nd June 2025, and
- has no later than Tuesday June 10, 2025, registered for the Annual General Meeting by e-mail to alriksson@aberabio.com or by post to Abera Bioscience AB (publ), “Annual General Meeting 2025”, Virdings allé 32, 754 50 Uppsala, Sweden
When register, the name, personal or organization number and number of shares to be represented must be stated, as well as, where applicable, information about a deputy, representative or assistant.
Nominee-registered shares
Shareholders with nominee-registered shares must request from the nominee to enter the share register with Euroclear Sweden AB in order to be able to participate in the Annual General Meeting (registration of voting rights). Shareholders must therefore contact the nominee in good time and register their shares with their voting rights in accordance with the nominee’s instructions.
Powers of attorney and authorization documents
Shareholders who are unable to attend the Annual General Meeting in person may appoint one or more proxies. In such cases, shareholders must issue a written, dated and signed power of attorney for each proxy. The original power of attorney must be mailed to the Company and be received by the Company no later than Wednesday June 4, 2025. Anyone representing a legal entity must also enclose a copy of the registration certificate or equivalent authorization documents showing authorized signatories.
Proposed Agenda
- Election of Chairman of the Meeting
- Preparation and approval of the voting list
- Election of one or more persons to attest the minutes
- Consideration of whether the meeting has been duly convened
- Approval of the Agenda
- Presentation of the Annual report and Audit report
- Resolution regarding
- Determination of the Income statement and Balance sheet
- Allocations of the Company’s result according to the adopted Balance sheet
- Discharge from liability for the Company’s Board of Directors and CEO
- Determination of the numbers of Board members and Auditors and any deputies.
- Determination of remuneration for the Board and Auditors
- Election of
- Board of Directors and deputies
- Auditors and deputy auditors
- Resolution authorizing the Board of Directors
- Resolution regarding Amendment of the company´s Article of Association
- Closing of the General Meeting
Proposals
Proposal of item 8; Determination of number of board members and auditors
Proposed that the board consist of four members whereof one is chairman of the board. Suggested that the Company has one Auditing Company and that no deputies are elected.
Proposal of item 9; Determination of remuneration for the Board and auditors
Proposed that remuneration of 200 000 sek per year to the chairman of the board and 100 000 sek per year to each board member shall be paid.
Fees to the auditor shall be paid in accordance with by the auditing Company issued and by Abera Bioscience AB approved fee note.
Proposal of item 10a and 10b; Election of a. Board of Directors and b. Auditor
- Proposed to re-election of Anders Ericson (chairman), Cristina Glad, Harry Råstedt and Fredrik Juserius.
- Proposed to elect of Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB as audit firm for the period up until the next Annual General Meeting.
Proposal of item 11; Resolution authorizing the Board of Directors
Proposed that the Board be authorized, until the next Annual General Meeting, to on one or more occasions, issue shares, warrants or convertibles, with or without preferential rights for shareholders, and within the limits of the Articles of Association, paid in cash, in kind or by set-off.
A valid decision requires that the proposal is supported by shareholders with at least two thirds of both the votes and the shares represented at the Annual General Meeting.
Proposal of item 12; Amendment of the Articles of Association
It is proposed that the following clarification is added under “§8 Notice of Annual General Meeting”
The Annual General Meeting may be held at the location where the Board of Directors has its registered office, as a digital Annual General Meeting or as a hybrid meeting with participation both physically and digitally.
***
Stockholm, May 2025
Abera Bioscience AB
The Board of Directors
